Неизвестные люди скупают в банках крупные суммы валюты, выяснил ЦБ. При этом банки фактически не проверяют у таких граждан источники дохода. А деньги могут идти в теневые «обменники», обслуживающие крупные торгово-оптовые организации и рынки.
Все больше банков вовлечено в сомнительные валютно-обменные операции с наличными, говорится в письме ЦБ, разосланном по кредитным организациям 28 ноября, пишут «Ведомости». Сделки проводят физические лица, сообщил регулятор. Изучив реестр операций банков с наличной валютой, чеки и сопоставив результаты с данными видеонаблюдения, ЦБ признал, что такие сделки носят сомнительный характер.
-- https://www.anews.com/p/101612392-chemodany-rublej-i-pachki-dollarov-cb-v-bankah-rf-tajno-skupayut-valyutu/?fbclid=IwAR0X1K78irt13ObD4zKhezzSdXgVSTxOF6NxYE7GlnQonUxvx4mL_LbMcqk
-------------
Интересно, как "физическое лицо" может ТАЙНО скупать валюту, если ты ее покупаешь по предьявлении паспорта, и паспортные данные фиксируются при выдаче тебе квитанции об обмене?
Впрочем, Набиуллинский ЦБ -- это вообще удивительная организация: у него не вызвала никаких вопросов отчетность ВТБ где миллиарды не сходились с триллионами (и если бы не русофобы из Reuters, заинтересовавшиеся кредитом Центральной Африке в 6 ее ВВП -- никто бы и не почесался);
-- https://afranius.livejournal.com/713489.html
Это, повторюсь, в то самое время, когда насупленный Финмониторинг доёбывается к тысячерублевым переводам между частными лицами, блокируя им карточки;
-- https://afranius.livejournal.com/712719.html
← Ctrl ← Alt
Ctrl → Alt →
← Ctrl ← Alt
Ctrl → Alt →